Evitamos Responsabilidades Penales y Civiles a los Administradores y Directivos de una Entidad Jurídica y a la propia Entidad Jurídica
Entidades jurídicas mejor gestionadas, más éticas y responsables y más seguras civil y penalmente
Sistemas Integrales de Prevención y Gestión de Riesgos Legales y Penales (Modelos Compliance Integral)
Sistema de Gestión basado en la Ley de Sociedades de Capital, el Código Penal, las Circulares de la Fiscalía General del Estado en materia de responsabilidades penales de las entidades jurídicas, la Norma ISO 37301 y las Normas UNE 19601 y 19602
12 elementos
- Política general de la entidad jurídica en materia de Corporate Compliance.
- Planificación de actividades.
- Identificación de riesgos legales y penales.
- Valoración de riesgos legales y penales.
- Manual de prevención de riesgos legales y penales .
- Órgano de supervisión y control.
- Código ético y protocolos de desarrollo.
- Plan de comunicación.
- Canal de denuncias y sistema disciplinario.
- Plan de formación.
- Indicadores de cumplimiento.
- Verificación del modelo.
Consultoría Especializada en Corporate Compliance
Relación no exhaustiva de actividades y servicios:
Elaboración y gestión de cualquiera de los elementos presentes en el Modelo Compliance Integral anterior.
Elaboración de soportes estratégicos y operativos en Compliance para entidades jurídicas internacionales.
Formación, a todos los niveles, en materia de Corporate Compliance.
Elaboración y gestión de distintos Protocolos:
- Protocolo de funcionamiento del Órgano de Supervisión y Control del Modelo Compliance.
- Protocolo de prevención del acoso laboral, igualdad de trato y no discriminación
- Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo
- Protocolo de uso de recursos y medios técnicos y tecnológicos
- Protocolo de actuación en materia de derechos de la propiedad intelectual e industrial y deber de confidencialidad
- Protocolo de secretos empresariales
- Protocolo de Gestión de Protección de Datos Personales
- Protocolo de desconexión digital
- Protocolo de blanqueo de capitales
- Protocolo Anticorrupción (Sistema AB&C)
- Protocolo para la verificación de clientes y proveedores (KYC & KYS)
- Plan de Medidas Antifraude
- Otros
Consultoría Especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo
Asesoramiento especializado en:
- La elección del Modelo de Organización de la Actividad Preventiva más adecuado a su entidad.
- Cualquier materia preventiva a los modelos internos (empresario, trabajador designado, servicio de prevención propio/mancomunado).
- La selección del Servicio de Prevención Ajeno con criterios estrictamente profesionales, según naturaleza y características de la empresa.
- Cualquier asunto relacionado con la seguridad y salud laborales (prevención de riesgos laborales) donde no sea preceptiva la intervención de una entidad acreditada en esta materia (servicio de prevención ajeno y/o entidad auditora en prevención de riesgos laborales).
Formación en prevención de riesgos laborales, adicional a la estrictamente obligatoria sobre riesgos asociados al puesto de trabajo.
Elaboración de todo tipo de documentación e informes técnicos sobre prevención de riesgos laborales/accidentes de trabajo, para entidades jurídicas, e informes periciales para acusación/defensa en sede judicial.